Презентация на тему "Преступления в сфере экономической деятельности"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Тема лекции:

• 
  Слайд 2

  УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

  1. Понятие, система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

  2. Общая характеристика признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности.

  3. Квалификация отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности.

• 
  Слайд 3
  

  Вопрос 1. Понятие, система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности

  Экономика – это любая деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий жизни, то есть с производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ.

  Деятельность - специфический вид активного поведения человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира.

  Экономическая деятельность - активное поведение человека или группы людей, направленное на обеспечение материальных условий их жизни, и связанное с производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ.

  Преступления в сфере экономической деятельности - умышленные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ, посягающие на общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

• 
  Слайд 4
  

  Система и классификация преступлений главы 22 УК РФ

  В соответствии с непосредственным объектом посягательства выделяется девять групп:

  • Преступления должностных лиц, нарушающих конституционные гарантии осуществления экономической деятельности(ст. 169,170 УК).
  • Преступления, посягающие на общий законный порядок осуществления предпринимательской деятельности (ст. 170.1, 171, 171.1, 171.2, 172, 173.1, 173.2, 174, 175 УК РФ).
  • Преступления в сфере кредитно-денежных отношений (176, 177 УК).
  • Преступленияв сфере монополизации рынка и недобросовестной конкуренции (178, 179, 180, 181, 183, 184).
  • Преступления, совершаемые в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных средств (ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 186, 187 УК РФ).
  • Таможенные преступления (ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ).
  • Преступления, совершаемые в сфере обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191, 192).
  • Преступления, связанные с банкротством (ст. 195, 196, 197 УК РФ).
  • Налоговые преступления (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
• 
  Слайд 5
  

  Вопрос 2. Общая характеристика признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности

  Видовой объект- общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.

  Непосредственные объекты - конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления определенной сферы предпринимательской и иной экономической деятельности.

  Дополнительные объекты— права и свободы граждан как участников экономических отношений.

  Объективная сторона характеризуется бланкетностьюдиспозиций (за исключением ст. 175 УК РФ).

  Субъективная сторонахарактеризуется виной в форме умысла.

  В некоторых составах содержатся дополнительные признаки субъективной стороны: мотив и цель.

  Субъектом преступления может быть физическое лицо, вменяемое, достигшее определенного возраста (в зависимости от специфики преступления).

• 
  Слайд 6
  

  Вопрос 1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

  6

  Основные непосредственные объекты преступления:

  1) Свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.

  Предпринимательская деятельность (ч. 1 ст. 2 ГК РФ):

  - связана с использованием имущества, продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

  - осуществляется самостоятельно на свой риск;

  - направлена на получение прибыли систематически;

  осуществляется лицами, зарегистрированны­ми в этом качестве в установленном законом порядке (порядок регистрации установлен Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

  2) Экономические интересы субъектов предпринимательской деятельности (в случае причинения ущерба).

  Дополнительный непосредственный объект – интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

• 
  Слайд 7

  ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

  7

  Деяние – имеет 7 форм:

  1) Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица - выражается в открытом нежелании уполномоченного лица провести регистрацию, несмотря на то, что все основания для данной регистрации имеются.

  Базовые нормативные акты:

  1) Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 19.05.10 г.);

  2) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ;

  3) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1.

  Регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют районные инспекции ФНС России.

  Регистрацию кредитных организаций проводит Центральный банк России и его отделения.

• 
  Слайд 8
  

  8

  Основания для отказа в регистрации – в ст. 23 ФЗ о государственной регистрации.

  Отказ в регистрации по другим основаниям образует признаки преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.

  Отказ считается оконченным с момента принятия соответствующего решения.

  2) Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица –

  скрытая форма воспрепятствования. Уклонение от регистрации может выражаться под различными предлогами в неоднократном непринятии документов, в сознательном нарушении сроков регистрации.

  Умышленное затягивание сроков выдачи регистрационного свидетельства, при отсутствии уважительных причин, образует признаки преступления во второй форме.

  Уклонение считается оконченным с момента истечения сроков регистрации.

  3) Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности.

  Вопросы лицензирования регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-ности» (в ред. от 31.05.2010).

• 
  Слайд 9
  

  9

  Основания для отказа в предоставлении лицензии - в ст. 9 Закона о лицензировании.

  Отказ в выдаче лицензии по другим основаниям (например, по причине отсутствия средств для проведения экспертизы) является незаконным и может быть основанием привлечения должностного лица к уголовной ответственности по ст. 169 УК РФ.

  4) Уклонение от выдачи лицензии –

  выражается в затягивании сроков (свыше 45 дней) оформления специальных разрешений и является пассивной формой неправомерного отказа, например, выдача лицензии откладывается на неопределенное время под предлогом временной ненужности конкретного вида деятельности в данной местности.

  5) Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы –

  Предоставление каких-либо льгот или установление преимуществ, например, акционерному обществу (выдача лицензии, предоставление кредитов на льготных условиях) и лишение этих преимуществ муниципального унитарного предприятия.

• 
  Слайд 10
  

  6) Ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.

  Например, принуждение к соучредительству либо исключению кого-то из состава учредителей, навязывание «своих» людей на работу.

  7) Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица - навязывание условий договора, установление запретов на вывоз или ввоз конкретных продуктов и товаров, установление ограничений по производству продукции, принуждение к расходованию прибыли на государственные нужды.

  10

  СПОСОБ - использование служебного положения.

  СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНАпреступления характеризуется прямым умыслом.

  Лицо осознает, что своими действиями препятствует законной предпринимательской деятельности, и желает действовать таким образом.

  СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — только должностное лицо.

  Общее понятие должностного лица дается в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

• 
  Слайд 11

  Часть 2 ст. 169 УК РФ

  Содержит два отягчающих признака:

  1) Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности после вступления в законную силу судебного акта.

  Часть 2 ст. 169 УК РФ в данной части является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по совокупности.

  Преступление будет считаться оконченным в случае продолжения преступного поведения по истечении срока, предоставленного судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения судебного решения.

  2) Причинение крупного ущерба.

  Понятие крупного ущерба раскрывается в примечании к ст. 169 УК РФ и составляет сумму, превышающую 1 500 000 рублей.

  В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ ущерб может заключаться в виде реальных материальных потерь или в виде упущенной выгоды.

  11

• 
  Слайд 12
  

  12

  Вопрос 2. Квалификация регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)

  Основной объект данного преступления – экономические отношения в сфере оборота земель и землепользования.

  Дополнительный объект – интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления, поскольку предусмотренные ст. 170 УК РФ деяния совершаются должностными лицами в рамках их служебной деятельности.

  Объективная сторона преступления содержит триформы преступной деятельности:

  а) регистрация заведомо незаконных сделок с землей;

  б) искажение сведений Государственного кадастра недвижимости;

  в) умышленное занижение размеров плате­жей на землю.

  1) Регистрация заведомо незаконных сделок с землейсущественно нарушает земельные отношения.

  Базовые документы:

  1) Земельный кодекс РФ;

  2) Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 17.06.2010 г.).

• 
  Слайд 13
  

  13

  2) Искажение сведений Государственного кадастра недвижимости - выражаетсяв сознательной фальсификации учетных дан­ных при помощи ложных записей или частичных подделок.

  Базовый документ:

  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ред. от 27.12.09 г.)

  3) Умышленное занижение размеров платежей за землюзаключается в занижении всех видов оплаты за пользование землей (земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость и нормативная цена земли).

  Базовые документы:

  1) Земельный кодекс РФ.

  2) Налоговый кодекс РФ (глава 31 «Земельный налог»).

  3) Закон РФ от 11.10.91 № 1738-1 «О плате за землю».

  4) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

  5) Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

  6) Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель».

  7) Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 N 319 «О порядке определения нормативной цены земли».

• 
  Слайд 14
  

  14

  СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА –

  характеризуется только прямым умыслом.

  Лицо осознает, что регистрирует незаконную сделку с землей, искажает учетные данные Государственного земельного кадастра, занижает размеры платежей за землю, и желает совершить эти действия.

  Обязательным признаком является мотив – корыстная или иная личная заинтересованность.

  СУБЪЕКТПРЕСТУПЛЕНИЯ —

  должностное лицо, уполномоченное регулировать земельные отношения и исполнять контролирующие функции, которое, используя свое служебное положение, совершает действия, нарушающие закон:

  регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

  должностное лицо коми­тета по земельным ресурсам и землеустройству,

  должностные лица органов исполнительной власти или органов местного самоуправления (местной администрации), земельных комитетов, налоговой службы (см. примечание к ст. 285 УК РФ).

• 
  Слайд 15
  

  Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ)

  введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 147-ФЗ

  2 основных состава:

  ч.1 ст. 170.1 - представление документов, содержащих заведомо ложные данные

  ч. 2 ст. 170.1 –

  внесение заведомо недостоверных сведений

  в реестр владельцев ценных бумаг

  в систему депозитарного учета

  в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги

  ч. 3 ст. 170.1:

  деяния сопряжены с насилием или с угрозой его применения

  15

• 
  Слайд 16

  Уголовно-правовая характеристика ч. 1 ст. 170.1 УК РФ

  Деяние – предоставление документов, содержащих ложные сведения о наличии, объеме и принадлежности правомочий собственности на хозяйственные общества и ценные бумаги.

  16

  В орган, регистрирующий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (инспекции ФНС РФ и отделения ЦБ РФ)

  о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

  об учредителях (участниках) юридического лица

  о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества

  документы, содержащие ложные сведения:

• 
  Слайд 17
  

  Организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги

  (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

  ДЕПОЗИТАРИИ – организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность

  ДЕРЖАТЕЛИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГИСТРАТОРЫ) –организации, осуществляющие деятельность по ведению системы реестра владельцев ценных бумаг

  17

  Документы, содержащие сведения:

  о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг,

  о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг,

  об обременении ценной бумаги или доли,

  о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования.

• 
  Слайд 18
  

  18

  ВИНА – прямой умысел, т.е. лицо, предъявляющее документы, осознает факт недостоверности (ложности) содержащейся в них информации и желает предъявить документы именно в таком виде

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ –внесение недостоверных сведений, направленных на приобретение права на чужое имущество:

  в единый государственный реестр юридических лиц;

  в реестр владельцев ценных бумаг;

  в систему депозитарного учета.

  СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

  СУБЪЕКТ - общий, физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, которое представило в указанные организации рассмотренные выше документы

• 
  Слайд 19

  Уголовно-правовая характеристика ч. 2 ст. 170.1 УК РФ

  19

  ДЕЯНИЕ - внесение заведомо недостоверных сведений, определяющих круг и объем правомочий лиц в отношении ценных бумаг

  В реестр владельцев ценных бумаг - список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг

  В систему депозитарного учета - совокупность операций по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, которая осуществляется депозитариями

  СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОСОБ - неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг или системе депозитарного учета

• 
  Слайд 20
  

  20

  ВИНА – прямой умысел, т.е. лицо осознает два обстоятельства: недостоверность сведений, вносимых в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета, а также отсутствие права на их внесение, а также желает совершить данные действия

  СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

  СУБЪЕКТ - специальный, только лицо, которое не имело полномочий на осуществление операций по учету прав на ценные бумаги

  ч.3 ст. 170.1 УК РФ

  Применение насилия

  Угроза применения насилия

• 
  Слайд 21
  

  21

  Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

  ФОРМЫ ДЕЯНИЯ

  осуществление предпринимательской деятельности без регистрации

  осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации

  Крупный ущерб –

  свыше 1,5 млн. руб.

  Доход в крупном размере –

  свыше 1,5 млн. руб.

  или

  Дополнительный объект – имущественные права и интересы субъектов предпринимательства (в случае причинения ущерба)

• 
  Слайд 22
  

  22

  СУБЪЕКТ – общий, лицо, непосредственно осуществляющее предпринимательскую деятельность в качестве ИП или руководящее организацией

  ВИНА в форме прямого умысла - лицо осознает, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью, и желает осуществлять ее

  Ч. 2 СТ. 171 УК РФ

  совершение преступления организованной группой

  (ч.3 ст. 35 УК РФ)

  извлечение дохода в особо крупном размере - (свыше 6 млн. руб.)

  ДОХОД - вся выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением этой деятельности (п. 12 ПП ВС от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»)

• 
  Слайд 23
  

  23

  Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ)

  ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке специальными и акцизными марками и знаками соответствияв крупном размере (свыше 1,5 млн. р.)

  НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

  ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

  ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

  ПП РФ от 04.09.1999 N 1008 «Об акцизных марках»

  ПП РФ от 31.12.2005 N 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками»

  ПП от 18.06.1999 № 648 от 18.06.1999 N 648 «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации»

  ПП РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

• 
  Слайд 24
  

  24

  ФОРМЫ ДЕЯНИЯ

  сбыт немаркированных товаров или продукции

  приобретение немаркированных товаров или продукции

  хранение таких товаров или продукции

  перевозка немаркированных товаров или продукции

  производство немаркированных товаров или продукции

  С ЦЕЛЬЮ СБЫТА

  СУБЪЕКТ - общий

  ВИНА – прямой умысел

  Ч.2 СТ. 171.1. УК РФ

  совершение преступления организованной группой (п. «а»)

  совершение преступления в особо крупном размере (п. «б»)

• 
  Слайд 25

  НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР (ст. 171.2 УК)

  25

  Статья введена Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ

  ФОРМЫ ДЕЯНИЯ

  Организация азартных игр

  Проведение азартных игр

  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ

  использование игрового оборудования вне игорной зоны

  использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"

  использование средств связи, в том числе подвижной связи

  без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне

  РЕЗУЛЬТАТ

  извлечение дохода в крупном размере (свыше 1,5 мл. руб.)

• 
  Слайд 26
  

  26

  Нормативная база

  Глава 52 ГК РФ «Проведение игр и пари»

  Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

  Постановление Правительства РФ от 18.06.2007 N 376 (ред. от 27.01.2011) «Об утверждении Положения о создании и ликвидации игорных зон»

  АЗАРТНАЯ ИГРА - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры

  ИГОРНАЯ ЗОНА - часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с законом –

  Алтайский край; Приморский край; Калининградская область;

  Краснодарский край

  ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр

• 
  Слайд 27
  

  Дополнительный объект – имущественные права и интересы субъектов предпринимательства (в случае причинения ущерба)

  ФОРМЫ ДЕЯНИЯ

  осуществление банковской деятельности без регистрации

  осуществление банковской деятельности без лицензии

  Крупный ущерб

  Доход в крупном размере

  или

  Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

  Ч.2 СТ. 172 УК РФ

  совершение преступления организованной группой (п. «а»)

  совершение преступления в особо крупном размере (п. «б»)

  27

  СУБЪЕКТ - общий

  ВИНА – прямой умысел

• 
  Слайд 28
  

  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ)

  ПРЕДМЕТ

  денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами преступным путем (в ст. 174)

  денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения преступления в крупном размере – свыше 6 млн. руб. (в ст. 174.1)

  28

  в результате совершения любых преступлений, за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 или 199.2 УК РФ

  НОРМАТИВНЫЕ И СУДЕБНЫЕ АКТЫ:

  Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем.

  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

  Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23.

• 
  Слайд 29
  

  29

  ДЕЯНИЕ – совершение с предметом преступления:

  финансовых операций

  иных сделок

  операции, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на поступление, движение, хранение, выдачу и конвертацию денежных средств

  действия, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей

  МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ - совершение любой, дажеединичной, финансовой операции или сделки

  СУБЪЕКТ

  общий

  лицо, принимающее участие в финансовой операции или сделке с имуществом, приобретенным заведомо преступным путем (ст. 174)

  лицо, которое приобрело преступным путем предмет преступления, а затем само легализовало его (ст. 174.1)

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – легализация

  ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ + «заведомость» (для ст. 174)

• 
  Слайд 30
  

  30

  ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  крупный размер (свыше 6 млн. руб.)

  ч. 2 ст. 174

  группа лиц по предварительному сговору

  п. «а» ч. 3 ст. 174

  п. «а» ч. 2 ст. 174.1

  лицом с использованием своего служебного положения

  п. «б» ч. 3 ст. 174

  п. «б» ч. 2 ст. 174.1

  совершение организованной группой

  ч. 4 ст. 174

  ч. 3 ст. 174.1

• 
  Слайд 31
  

  Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

  31

  ПРЕДМЕТ - имущество, заведомо добытое преступным путем (другими лицами)

  ДЕЯНИЕ

  Приобретение имущества –покупка, принятие в подарок, получение в порядке обмена, в уплату долга и т.д

  Сбыт имущества – выражается во всех формах его отчуждения: продаже, дарении, обмене, в виде оплаты услуг и т.д.

  СУБЪЕКТ - общий

  ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ - «заведомость»

  ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  совершение группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2)

  совершение в отношении в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (свыше 1, 5 млн. руб.) (п.«б» ч.2)

• 
  Слайд 32
  

  БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!