Содержание
-
Презентация на тему: «Отмывание денег»115 статья Федерального закона
Работу выполнил: Вашаев Шамиль БЭ-12-01
-
Легализация доходов
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
-
Отмывание денег
-
-
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
-
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
-
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 8. Уполномоченный орган Статья 9. Представление информации и документов
-
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
-
Глава V. Заключительные положения
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Статья 14. Прокурорский надзор Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
-
-
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.